प्रवर्तन निदेशालय ने M3M के दूसरे डायरेक्टर बसंत बंसल (Basant Bansal) को भी अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने रूप कुमार बंसल को अरेस्ट किया था। बसंत बंसल (Basant Bansal), रूप बंसल के भाई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोनों को अरेस्ट किया गया है। 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा है।
बता दें कि, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने एम3एम ग्रुप (M3M Group) और आईआरईओ ग्रुप (IREO Group) के ठिकानों पर इन्वेस्टर्स से 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में रेड डाली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान, फरारी, लैंड रोवर, लेम्बोर्गिनी, बेंटले, रोल्स रॉयस और मर्सिडीज समेत लग्जरी वाहन, 60 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्राइज के साथ, 5.75 करोड़ के गहने, 15 लाख कैश और तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत और बही खाते जब्त किए गए।
ईडी की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि, एम3एम ग्रुप (M3M Group) के माध्यम से सैकड़ों करोड़ की एक बड़ी राशि का गबन किया गया। एक ट्रांजेक्शन में, एम3एम ग्रुप ने कई लेयर्स में कई शेल कंपनियों के जरिए आईआरईओ ग्रुप से करीब 400 करोड़ रुपये पाए। ईडी ने ये भी कहा था कि, ट्रांजेक्शन को विकास के लिए भुगतान के तौर पर दिखाया गया था।
 को भी अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने रूप कुमार बंसल को){kind=link}